Когда редакция «Российского Репортера» узнала об этом уголовном деле у нас возник очень серьезный интерес разобраться в ситуации. Забегая вперед, скажем, что журналистское расследование, которое проводит наша редакция, обещает быть интересным. Данное дело, по нашему мнению, лишь верхушка айсберга. Громоотвод для куда более серьезных персон, чем молодая мама, из которой, как у нас уже сложилось мнение, пытаются всеми силами «сделать стрелочника». Ну все знают расхожее выражение о том, что «всегда виноват стрелочник». А ведь за этим стоят, как нам уже известно, люди с весьма высоким положением и серьезные фирмы. А суть — в отмывании больших денег. Приступим?
38 томов уголовного дела, в котором никоем образом не доказана вина фигурантки, прочитано Нагатинской межрайонной прокуратурой за один день. И подписано обвинительное заключение по п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Следствием не проведено большинство следственных действий в отношении обвиняемой. А между тем — длилось оно в течение трех лет. А как вам формулировка обвинения: «в неустановленное время, в неустановленным лицом, в неустановленном месте»? Это не абсурд — это реальная история молодой мамы, на которой сегодня пытаются замкнуть расследование, дабы не выйти на «серьезных людей», собственно которых и нужно привлекать к строгой уголовной ответственности.
В 2013 году обвиняемая Антошко Я.В. приехала в Россию (г.Москва, Зеленоград), но официальной работы не нашла. Занималась репетиторством с детьми, потом устроилась продавцом в магазин детских колясок. В 2015 году получила квоту на получение гражданства РФ. В 2016 году Антошко Я.В. вышла замуж. В 2017 году Антошко Я.В.проживала у своей тёти Школьной И.Б., помогала ей по хозяйству, смотрела за младшим ребёнком тёти. Спустя некоторое время Школьная И.Б. предложила Антошко Я.В. подработку. Тётя просила Антошко Я.В. убраться в квартире, полить цветы, разобрать бумаги на столе. Иногда подрабатывала курьером в организации, в которой работала ее тетя. Ей требовалось отвечать на телефонные звонки и затем передавать тёте информацию, сходить в магазин за продуктами, купить канцелярские принадлежности. За эти услуги Антошко Я.В. получала от десяти до двадцати тысяч рублей в месяц.
В октябре 2017 года Антошко Я.В. была уже в положении и ожидала рождения ребёнка. С января 2018 года Антошко Я.В. всё время находилась под наблюдением медиков по состоянию здоровья, а также периодически находилась в стационаре по поводу сохранения беременности.
В 2018 году в отношении Либман С.С. и Школьной И.Б. было возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ. Антошко Я.Б. проходила по делу как свидетель. На вопрос следователя, что Антошко Я.В. знает о делах Либман С.С. и Школьной И.Б., она ответила, что ничего не знает, так как никакого участия в делах указанных лиц не принимала и не имела никакого отношения к их служебной деятельности. Иногда только Антошко Я.В. по просьбе Школьной И.Б. отправляла удалённо некоторые документы, с содержанием которых не была знакома. После этого Антошко Я.В. была отпущена следователем и в марте 2019 года вернулась на Украину. О том, что в отношении Антошко Я.В. в июле 2019 года было возбуждено уголовное дело, она ничего не знала, и спокойно жила в своём городе Шостка.
То, что она стала обвиняемой по делу — было шоком для молодой мамы. Она никогда не была учредителем какой-либо организации, ни руководителем организации, ни сотрудником. Антошко Я.В. не имела доступа к каким-либо важным сведениям по бухучёту, не имела права подписи и не знакома с названиями некоторых фирм и директорами, которые указаны в предварительном обвинении. Антошко Я.В. никаких денег по работе не получала, не брала и не передавала.
Отметим, что в этом деле присутствовал ещё один курьер — Лясникова Нина Ивановна. Однако Лясникову Н.И., которая работала дольше, чем Антошко Я.В., не привлекли к уголовной ответственности. Для увеличения потока денежных средств организацией был привлечён гражданин Соустин Фёдор Эдуардович, который предоставил две организации, работавшие по предложенной Соустиным Ф.Э. схеме. Тем не менее Соустин Ф.Э не был привлечён к уголовной ответственности по этому делу. По уголовному делу допрошены все свидетели, которые не смогли предоставить какие-либо данные о негативной роли Антошко Я.В. в предъявленном обвинении. Кроме того, в отношении Антошко Я.В. допускаются грубые процессуальные нарушения. Однако следователь, основываясь только на ему одному понятных мотивах, все равно выносит постановление о признании Антошко обвиняемой по делу. При чем — единственной!
Антошко Я.В. не действовала в составе организованной группы, не совершала незаконную банковскую деятельность, не осуществляла перевод незаконных денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц. Это было легко выяснить и доказать. Но, как нам видится, следователю пришлось бы искать реальных фигурантов, отмывающих денежные средство. А это, знаете ли, муторно и опасно. Слишком серьезные суммы, люди и организации. Но мы более склонны полагать, что данным уголовным делом отрабатывается некий заказ: посадить «стрелочника» и отвести удар от настоящих преступников.
Следователь по особо важным делам 4 отдела СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г.Москве капитан юстиции Болотов А.Г. не провёл ни одного следственного действия в отношении Антошко Я.В. Кроме того, адвокатом Антошко было подано ходатайство о проведении очной ставки между Либман С.С. и Школьной И.Б. об определении возможности взаимодействия Антошко Я.В. с другими участниками уголовного дела. При ознакомлении Антошко Я.В. с материалами уголовного дела не выявлено каких-либо мотивов для совершения уголовных преступлений. По материалам уголовного дела было выяснено, что Антошко Я.В. была только курьером: периодически по просьбе Школьной И.Б. отвозила и привозила материалы, с содержанием которых она не была знакома.
Следователь по особо важным делам 4 отдела СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г.Москве капитан юстиции Болотов А.Г. вменяет Антошко Я.В., что она якобы взаимодействовала с рядом организаций: ООО «Проект», ООО «Лидерстрой», ООО Торговый Дом «Время», ООО «Айти Консалт», ООО «Проспект», ООО «Техномир», ООО «Профторг», ООО «Яскор», ООО «Арттехсервис», ООО «Авто-трейд», ООО «Апетрик», ООО «Глобалтехник», ООО «Ремстрой», ООО «Лофтандар», ООО «Яръ», ООО «Текстильпром», ООО «Янычар». Однако не были допрошены директора всех перечисленных фирм, не были проведены очные ставки между Антошко Я.В. директорами указанных выше фирм. То есть, уголовное дело практически не было расследовано и не установлена роль Антошко Я.В. в этом уголовном деле.
Несмотря на жалобы и ходатайства адвоката, так и не были допрошены директора всех перечисленных фирм, не были проведены очные ставки между Антошко Я.В. и Школьной И.Б.., между Антошко Я.В. и Либман С.С., между Антошко Я.В. и директорами указанных выше фирм.
Адвокатом обвиняемой Антошко неоднократно были поданы ходатайства и заявления о проведении следственных действий в полном объёме в соответствии с законом УПК РФ. Однако следователь Болотов А.Г. отказал ему и не прислал письменный отказ по указанным вопросам. Таким образом, он не смог использовать своё законное право обжаловать его постановление. Также адвокат обратился в Нагатинский районный суд г.Москвы с жалобой (в порядке ст.123, 125 УПК РФ), которая до настоящего времени не рассмотрена и ответ не получен. Адвокат обратился к следователю по особо важным делам 4 отдела СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г.Москве майор юстиции Болотов А.Г. с ходатайством о проведении очных ставок между Антошко Я.В. и Школьной И.Б., между Антошко Я.В. и Либман С.С., а также между Антошко Я.В. и руководителями всех перечисленных выше организаций, с которыми якобы взаимодействовала Антошко Я.В.
Как видим, уголовное дело в отношении Антошко Я.В. длится уже в течение трёх лет, но вина Антошко Я.В. не доказана. Следователь по особо важным делам 4 отдела СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г.Москве капитан юстиции Болотов А.Г., который вынес постановление от 04 июля 2019 г. о привлечении АНТОШКО Я.В. в качестве обвиняемой по п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, не предоставил чётких доказательств её вины.
Из материалов уголовного дела четко видно, что Антошко Я.В. не совершала никакого преступления, однако её привлекли к уголовной ответственности. А гражданка Лясникова Нина Ивановна, Соустин Фёдор Эдуардович, Асланов Р.Т. и др. не привлечены к уголовной ответственности по этому делу. За отсутствием состава преступления. Абсурд? Но только не для следователя. Хотя уголовное дело фактически не было расследовано и не установлена роль Антошко Я.В. в этом уголовном деле!
Ну и вернемся к началу. 27 октября 2022г. Антошко Я.В. вместе со своим адвокатом завершили ознакомление с материалами уголовного дела в 38 (тридцати восьми) томах, после чего 28 октября 2022 г. прокуратура подписала обвинительное заключение по упомянутому уголовному делу. Возникает резонный вопрос: каким образом сотрудники прокуратуры могли прочитать, проанализировать и написать обвинительное заключение по такому обширному материалу уголовного дела в течение одного дня? Прямо гении! Кстати, данный момент также вопиет об ангажированности следствия и прокуратуры. А следовательно — наше желание раскопать эту историю только усилилось. Кто бы ни стоял за этим делом.
Продолжение обязательно будет.
главный редактор издания «Российский Репортер», член Союза журналистов, правозащитник Игорь Глуховский